オメガプロ共同創設者、40億ドルのポンジスキーム容疑でトルコで逮捕：報道

By Amitoj Singh

2024年 8月 23日 12:30

オメガプロ（OmegaPro）の共同創設者であるアンドレアス・ザッカス（Andreas Szakacs）氏が、暗号資産（仮想通貨）のポンジスキームで投資家から40億ドル（約5800億円）をだまし取った疑いのある同社に関与しているとして、7月にトルコで逮捕された。同国のメディアが22日に報じた。

スウェーデン人のザッカス氏はトルコ国籍を取得後、「エムレ・アブチ（Emre Avci）」に改名したとTurkey Todayは伝えている。イスタンブールに拠点を置く日刊紙BirGünによると、同氏は告発を拒否し、金融とマーケティングの分野で仕事をしていたと語ったという。

behindmlm.comによれば、警察はコンピュータと32のコールドウォレットを押収。同氏はデバイスのパスワードを提供しなかったが、トルコ当局は1億6000万ドル（約230億円）の暗号資産の動きを追跡できたとBirGünは報じた。

オメガプロは、暗号資産取引所FTXが破綻した2022年後半に崩壊したと報じられている。それ以前に、フランス、ベルギー、スペイン、アルゼンチンなどの国々が、同社に関する規制当局の詐欺警告を出したとbehindmlm.comは当時報じた。同社は米国の顧客をターゲットにしていなかったとされている。

今回の逮捕は、6月28日に匿名の情報提供者から通報があったことを受けたもの。

オランダ人のアブドゥル・ガファル・モハゲフ（Abdul Ghaffar Mohaghegh）氏は、警察に対し、このポンジスキームで700万ドル（約10億2000万円）を失ったと述べた。さらに、合計1億300万ドル（約150億円）を失い影響を受けた3000人の投資家の委任状を持っていると主張した。

Turkey Todayによると、ザッカス氏は、イスタンブールのベイコズにある2つの別荘で強制捜査が行われた後、7月9日に逮捕された。7月10日には「情報システム、銀行、信用機関をツールとして利用した詐欺」の疑いで逮捕されたとBirGünは報じた。