米金融犯罪捜査網（FinCEN＝Financial Crimes Enforcement Network）は、マネーロンダリング（資金洗浄）規制違反で初めてビットコイン・トレーダーに罰則を与えた。
金融犯罪捜査網は2019年4月18日（現地時間）、カリフォルニア州在住の仮想通貨トレーダー、エリック・パワーズ氏が2012年から2014年までの間に銀行秘密法の登録及び報告の義務を怠ったと発表。同捜査当局は同氏に3万5000ドル（約392万円）の罰金を科し、同氏が行なっていた送金サービス業務を禁じた。
パワーズ氏はインターネット上でビットコインを売買する事業を行なっていた際、送金者または現金サービス事業者としての登録をしていなかったという。
捜査当局によると、同氏は仮想通貨及び法定通貨の疑わしい取引の報告義務を怠った。パワーズ氏は、160回に及ぶ500万ドル（約5億6000万円）相当のビットコイン取引と、1万ドル以上の送金を伴う200回以上の取引を行なっていたが、それらを報告することはなかった。
パワーズ氏は違反を認めているという。銀行秘密法（Bank Secrecy Act）上の義務は、金額に限らず全ての送金に適応されると、金融犯罪捜査網・ディレクターのケネス・ブランコ（Kenneth A. Blanco）氏は述べた。
金融犯罪捜査網は2014年に、ビットコインの決済代行者および取引所を現金サービス事業者として位置づけた。また、同捜査当局は昨年、送金における規制をイニシャル・コイン・オファリング（ICO）を行う者に対しても適用している。
翻訳：CoinDesk Japan編集部
編集：佐藤茂、浦上早苗
写真：FinCEN image via Shutterstock
原文：In First, FinCEN Penalizes Bitcoin Trader for Violating AML Laws
