犯罪 | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

犯罪

240億ドル規模のテレグラム違法マーケットプレイスを運営する企業がステーブルコインを発行

違法商品マーケットプレイスのフイワンがステーブルコインと独自のチャットサービスを発表した。テレグラムやテザーなどのサードパーティサービスから距離を置こうとしているようだ。エリプティックは、フイワンがマネーロンダリングや詐欺、個人情報、ピッグブッチャリングに関連する240億ドル相当の取引を促進したと主張してい ...

2025年1月16日 07:00 Oliver Knight

アニモカブランズ創業者ヤット・シウ氏のXアカウント、偽トークンの宣伝に悪用される

アニモカブランズ（Animoca Brands）の共同創業者であるヤット・シウ（Yat Siu） ...

2024年12月27日 07:30 Sheldon Reback

詐欺で6000万円超の暗号資産を失った元ジャーナリスト、それでも暗号資産業界で働く理由

2023年、スペイン東海岸の穏やかな夜、オリビエ・アクーニャ（Olivier Acuña）は、これ ...

2024年12月26日 06:00 Oliver Knight

暗号資産の不正行為の解明に取り組むブロックチェーン分析企業は、日本のWeb3をどう捉えているのか【チェイナリシスCEOインタビュー】

ブロックチェーン分析を手がけ、各国の法執行機関や規制機関と連携して、暗号資産の不正行為、犯罪行為の ...

2024年12月6日 06:30 CoinDesk JAPAN

カナダの暗号資産企業CEO誘拐、身代金約1.1億円を支払う：報道

WonderFiのディーン・スクルカCEOはトロントで何者かに誘拐され、拘束された。身代 ...

2024年11月8日 18:30 Sam Reynolds

巨額のマネロンで起訴された起業家兼ラッパー、求刑はわずか18カ月の禁固刑

検察当局は、2016年のハッキングで暗号資産取引所ビットフィネックス（Bitfinex）から盗まれ ...

2024年10月13日 09:00 Cheyenne Ligon

トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決

トルネード・キャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルツェフ氏にマネーロンダリングの罪で5年4カ月 ...

2024年5月15日 20:15 Camomile Shumba

「暗号資産」と総称するのは不誠実──アメリカのリーダーシップを維持するために必要なこと

ウォーリー・アデエモ（Wally Adeyemo）米財務副長官の米上院銀行委員会での証言は、不正金 ...

2024年4月15日 06:00 Dante Disparte

サイバー犯罪で選択される暗号資産、ビットコインからステーブルコインへ：チェイナリシス

ブロックチェーン分析企業のチェイナリシスジャパンは4月10日に「2024 暗号資産犯罪動向調査レ ...

2024年4月11日 20:05 CoinDesk JAPAN

暗号資産の「ラグプル」とは【基礎知識】

暗号資産（仮想通貨）のラグプルは、嘆かわしいことだが、よく見られるものであり、暗号資産投資家に数十 ...

2024年2月11日 09:00 Unchaine d

韓国では暗号資産犯罪は終身刑の可能性も──新消費者保護法が7月に施行

韓国の規制当局は2月7日、今年7月に新しい消費者保護法が施行されると、暗号資産に関連する犯罪者は終 ...

2024年2月8日 07:30 Sandali Handagama

暗号資産の透明性にまつわる実態と誤解──オンチェーントラッキングが投資家保護と普及に貢献

関心の高まりで市場は活性化暗号資産は、個人から、ブロックチェーンテクノロジーの活用を模索す ...

2023年12月26日 06:30 Sarah Morton , Dawood Khan

「情報取引所」の台頭で生じるコンプライアンスのジレンマ

インテル（情報）取引所の登場に伴って、コンプライアンスのジレンマが生じている。この夏、イー ...

2023年10月7日 09:00 Marina Khaustova

犯罪捜査網に巻き込まれたトルネード・キャッシュ開発者たち──開発者の責任とは

私は、制裁対象になっているトルネード・キャッシュ（Tornado Cash）を開発したことについて ...

2023年8月27日 08:00 Daniel Kuhn

52億円のレッスン代：決済業者ハッキングの内幕

DeFiプロトコルの脆弱性を突いた攻撃が、暗号資産（仮想通貨）の世界で最もよくあるタイプの犯罪とな ...

2023年8月10日 07:00 Anna Baydakova

暗号資産、犯罪利用のリアリティ

振り返ると、米司法省が2022年冬、同省内の「暗号資産執行チーム（National Cryptoc ...

2023年6月17日 10:30 Daniel Kuhn

5月の詐欺被害は5400万ドル、前月から半減──ブロックチェーンセキュリティ会社De.Fi

2023年5月、詐欺やハッキングによる被害は5400万ドル（約75億6000万円、1ドル140円換 ...

2023年6月5日 19:00 Shaurya Malwa

暗号資産ハッキング、2023年第1四半期は前年同期比70%減：レポート

2023年第1四半期のトークンプロトコルや暗号資産（仮想通貨）プロジェクトに対するサイバー攻撃は、 ...

2023年5月25日 06:00 Shaurya Malwa

Cash Appの犯罪利用に関するレポートから考える「決済の自由」の行方【コラム】

投資リサーチ企業のヒンデンブルグ・リサーチ（Hindenburg Research）は3月23日、 ...

2023年4月10日 06:00 David Morris

米司法省、DeFi犯罪利用のリスク評価を発表へ

米財務省は、DeFi（分散型金融）の犯罪利用を分析したリスク評価をまもなく発表する。「不正 ...

2023年3月15日 12:40 Jesse Hamilton

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