マネーロンダリング #資金洗浄 | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

マネーロンダリング #資金洗浄

米当局、暗号資産マネーロンダリングの疑いでロシア人2人を起訴

暗号資産を使ったマネーロンダリングと制裁回避のためのグローバルネットワークに関与したとして、2人のロシア人が米当局に起訴された。米当局は、3つの違法暗号資産取引所に関連するWebサイトも押収した。ロシア国籍のセルゲイ・イワノフ（Sergey Ivanov）氏とティムール・シャフマメトフ（Timur ...

2024年9月30日 14:20 Amitoj Singh

米警察、ジェネシス債権者から350億円相当の暗号資産を奪った事件で2人を逮捕

8月19日、ジェネシスの債権者から2億4300万ドル（約350億円、1ドル143円換算）相当の暗 ...

2024年9月22日 10:00 Oliver Knight

ドイツ政府が47の取引所を閉鎖、違法行為への関与を指摘

ドイツ当局は、違法な暗号資産の移動に関与しているとされる数十の暗号資産取引所を閉鎖した。 ...

2024年9月21日 09:00 Helene Braun

「豚の屠殺詐欺」への注意喚起とマネロン手段となるオンライン市場の危険性を指摘：チェイナリシス

詐欺師たちは、ますます巧妙に暗号資産（仮想通貨）を盗もうとしていると、ブロックチェーン分析企業チェ ...

2024年8月30日 12:35 Danny Nelson

ブラジル警察、麻薬組織による暗号資産マネーロンダリングを摘発

ブラジルのサンパウロ市警察は、麻薬組織「ファースト・キャピタル・コマンド（First Capita ...

2024年8月8日 10:30 Andres Engler

暗号資産をマネーロンダリングの温床と指摘するレポート：チェイナリシス

ブロックチェーン上での不正な資金の動きを隠蔽しようとするのは、なにも暗号資産（仮想通貨）業界の犯罪 ...

2024年7月17日 07:30 Danny Nelson

トルネード・キャッシュ開発者、5年4カ月の実刑判決

トルネード・キャッシュの開発者であるアレクセイ・ペルツェフ氏にマネーロンダリングの罪で5年4カ月 ...

2024年5月15日 20:15 Camomile Shumba

暗号資産企業は最大のマネーロンダリングリスクの1つだった──イギリス政府が報告書で発表

イギリス政府の報告書によると、暗号資産業界は最大のマネーロンダリングリスクをもたらすセクターだっ ...

2024年5月2日 08:00 Camomile Shumba

暗号資産マネーロンダリング、2023年に30％減少：チェイナリシス

2023年はマネーロンダリングでブロックチェーンブリッジの使用が増加し、暗号資産ミキサーの使用が ...

2024年2月16日 12:33 Sam Reynolds

テザー、アジアでの違法行為にUSDTが関与しているという国連報告書に反論

世界最大のステーブルコインUSDTを発行するテザー社（Tether）は、東アジアと東南アジアの地下 ...

2024年1月17日 07:30 Amitoj Singh

ハマスは暗号資産で集めた資金を奇襲攻撃に使ったのか？我々にはわからない

ウォール・ストリート・ジャーナル紙は10月10日、ハマスや他のパレスチナの武装集団が活動資金を調達 ...

2023年10月17日 07:00 Ben Schiller

ブリテン氏、犯罪者排除目指し「プライバシープール」の論文を発表

ブロックチェーンプロトコルは正直者と犯罪者を区別できるのか？イーサリアムの共同創設者ヴィタ ...

2023年9月7日 11:18 Margaux Nijkerk

犯罪捜査網に巻き込まれたトルネード・キャッシュ開発者たち──開発者の責任とは

私は、制裁対象になっているトルネード・キャッシュ（Tornado Cash）を開発したことについて ...

2023年8月27日 08:00 Daniel Kuhn

暗号資産が関連したテロ攻撃は4倍に：報道

暗号資産（仮想通貨）で資金調達したテロ攻撃は、過去数年で約4倍に増加したと国連関係者はブルームバー ...

2022年11月1日 19:30 Amitoj Singh

なぜロシアは制裁回避で暗号資産に依存しないのか？【コラム】

2月にロシアがウクライナに侵攻したことを受けて、アメリカとEUを筆頭とする欧米諸国はロシアに対して ...

2022年9月29日 11:30 Mark Lurie

DARPA、暗号資産が国家安全保障にもたらすリスクをリサーチ

DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency、ア ...

2022年9月26日 08:25 Jamie Crawley

オーストラリア連邦警察、暗号資産ユニットを結成：報道

オーストラリア連邦警察（AFP）は、マネーロンダリングや海外送金の手段としての暗号資産（仮想通貨） ...

2022年9月6日 19:45 Jamie Crawley

NFTの盗難被害、年間1億ドル超：エリプティック

アバターやプロファイル画像、アニメ、漫画、動画などをブロックチェーンでトークン化したNFT（非代替 ...

2022年8月25日 10:45 Jamie Crawley

トルネード・キャッシュ開発者逮捕──プログラマの責任とは？【オピニオン】

強盗犯が使ったスマートフォンを製造したと、アップルのティム・クックCEOを逮捕するべきだろうか？ ...

2022年8月16日 07:00 Daniel Kuhn

制裁対象のトルネード・キャッシュから匿名ユーザーが著名人にイーサリアムを送信──規制の混乱が目的か

8月9日、匿名ユーザーが著名人のイーサリアムアドレスに、マネーロンダリングに使われているとされる「 ...

2022年8月10日 18:50 Eli Tan , Nikhilesh De , Oliver Knight

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