制裁対象のトルネード・キャッシュから匿名ユーザーが著名人にイーサリアムを送信──規制の混乱が目的か

8月9日、匿名ユーザーが著名人のイーサリアムアドレスに、マネーロンダリングに使われているとされる「 ...

2022年8月10日 18:50 Eli Tan , Nikhilesh De , Oliver Knight

EU、NFTプラットフォームへの規制強化の動き

NFT取引プラットフォームを、EU（欧州連合）のアンチマネーロンダリング（AML）規制の対象とすべ ...

2022年7月5日 10:30 Jack Schickler

ロシアのランサムウェア攻撃、被害額が4億ドル超で全体の7割：チェイナリシス調査

2021年にロシアが関わったと見られるランサムウェア攻撃の被害額が4億ドル（約500億円）を超え、 ...

2022年3月29日 06:30 菊池友信

カナダが非常事態法を発動、暗号資産も対象に

カナダのトルドー首相は14日、1988年に制定されて以来、初めて非常事態法を発動すると発表した。カ ...

2022年2月15日 14:30 Stephen Alpher

NFT犯罪は割に合わない：チェイナリシス

ブームとなっているNFT（ノンファンジブル・トークン）市場は、一攫千金を狙う犯罪者には魅力的に思え ...

2022年2月3日 17:00 Cheyenne Ligon

英警察、10代の若者から3億円以上の暗号資産押収

イギリス警察は「洗練されたサイバー詐欺」と彼らが呼んでいる事件の捜査で、17歳の若者から200万ポ ...

2021年10月28日 18:00 Tanzeel Akhtar

NFTを使ったマネーロンダリングを防止──ダッパーラボ、チェイナリシスと提携

NFT（ノンファンジブル・トークン：非代替性トークン）トレーディングカードなどを手がけるダッパーラ ...

2021年10月8日 16:00 Eli Tan

280億円弱の暗号資産を押収、先月は180億円弱：ロンドン警視庁

イギリスの警察当局はマネーロンダリング捜査の一環として、1億8000万ポンド（約2億5000万ドル ...

2021年7月13日 18:15 Jamie Crawley

英規制当局への登録、断念する暗号資産企業が増加：報道

英金融行動監視機構（FCA）への登録を規制強化のために断念する暗号資産（仮想通貨）企業が増えている ...

2021年6月30日 08:40 Jamie Crawley

176億円相当の暗号資産を押収：ロンドン警視庁

1億1400万ポンド（1億5880万ドル、約176億円）の暗号資産（仮想通貨）がイギリスで押収され ...

2021年6月25日 09:25 Kevin Reynolds

南アフリカ金融規制当局、暗号資産事業を監督下に──政策方針まとめる

南アフリカの金融規制当局が、暗号資産（仮想通貨）を扱う事業会社を監督下に置く方針を明らかにした。 ...

2021年6月11日 22:35 Jamie Crawley

中国の警察当局、大物トレーダーを拘束か──暗号資産OTC取引の監視強化

中国の警察当局は、違法な経済活動の取り締まり強化の一環として、暗号資産（仮想通貨）のOTC（相対取 ...

2020年7月5日 08:00 Wolfie Zhao

FBI、マネロン捜査にビットコイン取引履歴を利用──ロシア人ラッパーを逮捕

FBIは、マネーロンダリングの共謀容疑でロシア人ラッパーを逮捕するための重要な証拠として、ビットコ ...

2020年4月12日 11:00 Paddy Baker

マネーロンダリング疑われる取引が過去最多──警察庁報告書、2019年

2019年、マネーロンダリングなどの疑いがある取引として届け出られた件数が、46万7,762件（前 ...

2020年3月9日 15:04 濱田 優

SBI出資の仮想通貨マネロン対策企業に出資──米ウェルズ・ファーゴ

米銀大手のウェルズ・ファーゴが、仮想通貨のマネーロンダリング対策ツールを開発するイギリスのエリプテ ...

2020年2月19日 07:05 小西 雄志

「犯罪組織から取引所に送られたビットコインは3000億円超」──過半がバイナンス、フォビに【報告】

2019年に犯罪組織から仮想通貨取引所に送金されたビットコイン3080億円相当のうち、半分以上が業 ...

2020年1月22日 08:04 小西 雄志

「闇サイトでドラッグを買う」から脱却したい：三菱UFJが出資のチェイナリシス・チーフエコノミスト

三菱UFJが出資したコンプライアンス技術 CoinDeskは、仮想通貨の不正検出やマネーロン ...

2019年12月1日 07:00 John Biggs

北朝鮮、マネーロンダリングにブロックチェーン企業：国連報告書

国連安全保障理事会の北朝鮮に対する制裁委員会の四半期報告書によれば、北朝鮮はマネーロンダリングのた ...

2019年11月10日 08:00 William Foxley

FATF、BISに続いてステーブルコインを「グローバルリスク」と指摘

ステーブルコインはマネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与のリスクを世界にもたらす。マネーロ ...

2019年10月23日 06:00 Nikhilesh De

終身刑もあり得る。無許可でビットコイン取引の男：米司法省

ロサンゼルス市ウエストウッド在住の25歳の男が、無許可かつマネーロンダリング防止策を取らずに250 ...

2019年8月27日 19:01 Wolfie Zhao