詐欺・スキャム | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）

詐欺・スキャム

ディープフェイク利用の暗号資産投資詐欺グループ、香港で逮捕──約68億円の被害規模

香港で行われた強制捜査により、詐欺共謀の疑いで21歳から34歳までの合計27人が逮捕された。中には、地元の大学卒業生や三合会グループとつながりのある人物が含まれていた。香港警察によれば、香港でこのような事案が見られるのは稀だという。香港警察は、紅磡地区を拠点として3億6000万香港ドル（約68億円 ...

2024年10月21日 06:30 Callan Quinn

国連機関、東南アジアにおける無認可の暗号資産サービスプロバイダー（VASP）を犯罪とするよう勧告

国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、東南アジアにおけるサイバー詐欺に対抗するための一連の勧告を発 ...

2024年10月14日 15:50 Callan Quinn

米財務省、豚の屠殺詐欺に関与したカンボジアの富豪に制裁

カンボジアで最も裕福なビジネスマンの1人が、東南アジアに拠点を置く豚の屠殺詐欺組織に関連した人身売 ...

2024年9月18日 13:00 Cheyenne Ligon

米国の暗号資産詐欺被害、2023年は8千億円近くで過去最大：FBI

米連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）の新たな報告書によると、投資家は2 ...

2024年9月11日 06:30 Cheyenne Ligon

トランプ氏の家族、暗号資産詐欺のハッキング被害

ドナルド・トランプ（Donald Trump）氏の娘および義理の娘の2名のX（旧ツイッター）アカウ ...

2024年9月4日 21:00 Nikhilesh De

オーストラリア国民、12カ月間で1億2200万ドル相当の暗号資産を詐欺で失う：警察

オーストラリア国民は投資詐欺で2億5900万ドル（約376億円、1ドル145円換算）を失い、その ...

2024年8月29日 10:00 Amitoj Singh

オメガプロ共同創設者、40億ドルのポンジスキーム容疑でトルコで逮捕：報道

暗号資産投資サービスを提供するオメガプロの共同創設者、アンドレアス・ザッカス氏が、暗号資産関連詐 ...

2024年8月23日 12:30 Amitoj Singh

オーストラリア規制当局、1年間で600件を超える暗号資産投資詐欺を摘発

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、偽の投資サイトに対処するためのプログラムで、初年度に6 ...

2024年8月20日 12:30 Sheldon Reback

暗号資産詐欺を防止、承認フィッシング対抗「スピンキャスター作戦」の成果を発表：チェイナリシス

チェイナリシス（Chainalysis）は7月18日、国際ロマンス詐欺などの犯罪に用いられている攻 ...

2024年7月18日 21:00 渡辺一樹

ソラナでのプレセールの半分はスキャム：Blockaid

ブック・オブ・ミーム（BOME）のようなミームコインの急速な増加を受けて、ソラナブロックチェーン ...

2024年4月11日 14:13 Oliver Knight

2023年のスキャム・ハッキング等の被害は20億ドル近く──昨年から半減

2023年にはスキャム、ラグプル、ハッキングで20億ドル近くの被害が発生した。これは昨年の約半分 ...

2023年12月28日 14:31 Shaurya Malwa

偽のペイパルUSD詐欺、複数のブロックチェーンで発生

送金・決済大手のペイパル（PayPal）社が最近立ち上げたドルペッグ型ステーブルコインのペイパルU ...

2023年8月9日 11:26 Shaurya Malwa

暗号資産、犯罪利用のリアリティ

振り返ると、米司法省が2022年冬、同省内の「暗号資産執行チーム（National Cryptoc ...

2023年6月17日 10:30 Daniel Kuhn

ビットコインNFTは最大のユースケースを脅かす／アメリカ人の私がアメリカで起業しない理由【日曜日に読みたい厳選10本】

NFTをビットコインブロックチェーンに記録することは、通貨というビットコイン最大のユースケースを脅 ...

2023年3月5日 09:30 CoinDesk JAPAN

DeFi、暗号資産犯罪のメインターゲットに──取引所からシフト：調査会社

145億ドル（1兆9800億円）以上の暗号資産（仮想通貨）が2011年以降、ハッキングと詐欺で失わ ...

2022年7月28日 17:05 Anna Baydakova

暗号資産と金融犯罪：その繋がりは弱くなっていく【コラム】

暗号資産（仮想通貨）セクターはしばしば、金融犯罪との戦いにおける最大の弱点と批判される。さらに、金 ...

2022年6月12日 07:00 Joby Carpenter

横行する違法NFT──無断発行、なりすましは防げるか【オピニオン】

デジタルアーティストのロイス・ヴァン・バーレ（Lois van Baarle）氏は、自分の作品がす ...

2021年12月27日 12:30 Will Gottsegen

ゴミで溢れた水路：暗号資産についてメディアが嘘をつくとき

暗号資産（仮想通貨）を理解することは難しい。テクノロジーは複雑で、専門用語はわかりにくく、インター ...

2021年11月20日 08:30 Paul J. Ennis

暗号資産がらみの犯罪は減少傾向、ランサムウェア攻撃は急増：報告書

暗号資産（仮想通貨）調査会社のチェイナリシス（Chainalysis）は、暗号資産の取引における犯 ...

2021年1月21日 06:00 Tanzeel Akhtar

EOS上のDeFiで250万ドルが移動──出口詐欺の可能性を警告

中国の監査会社スローミスト（SlowMist）は、Emerald Mine（EMD）と呼ばれるEO ...

2020年9月11日 06:00 Wolfie Zhao

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